证券代码：601168 证券简称：西部矿业91porn
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。
热切内容领导：
公司董事会、监事会及董事、监事、高档惩处东说念主员保证季度讲述内容的真确、准确、完好，不存在诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
公司厚爱东说念主、支配司帐责任厚爱东说念主及司帐机构厚爱东说念主（司帐支配东说念主员）保证季度讲述中财务信息的真确、准确、完好。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要司帐数据和财务见解
单元：元 币种：东说念主民币
■
注：“本讲述期”指本季度初至本季度末3个月时间，下同。
（二）相当常性损益神气和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东说念主民币
■
对公司将《公拓荒行证券的公司信息暴露解释性公告第1号逐一相当常性损益》未列举的神气认定为的相当常性损益神气且金额紧要的，以及将《公拓荒行证券的公司信息暴露解释性公告第1号逐一相当常性损益》中列举的相当常性损益神气界定为常常性损益的神气，应评释原因。
□适用 √不适用91porn
（三）主要司帐数据、财务见解发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鼓励信息
（一）等闲股鼓励总额和表决权收复的优先股鼓励数目及前十名鼓励握股情况表
单元：股
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握股5%以上鼓励、前10名鼓励及前10名无尽售运动股鼓励参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单元:股
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前10名鼓励及前10名无尽售运动股鼓励因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单元:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者包涵的对于公司讲述期辩论情况的其他热切信息
√适用 □不适用
1. 公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司改名为青海西矿稀贵金属有限公司，已于9月13日完成工商变更手续。
2.公司于2024年9月2日发布《西部矿业对于变更办公地址的公告》，已于10月12日完成工商变更手续。
3. 截止本讲述暴露日，西部矿业集团有限公司2022年非公拓荒行可交换公司债券累计换股25，966，785股，其握有本公司股份由745，187，567股减少至719，220，782股，握股比例由31.27%下落至30.18%，减少1.09%。
4. 公司与青海西矿信息工夫有限公司、西部矿业集团有限公司和西藏玉龙铜业股份有限公司共同投资成立子公司西矿（成皆）信息工夫有限公司，已于9月25日完成工商登记手续。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并财富欠债表
2024年9月30日
编制单元：西部矿业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
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公司厚爱东说念主：钟长生 支配司帐责任厚爱东说念主：马明德 司帐机构厚爱东说念主：韩春春
合并利润表
2024年1一9月
编制单元：西部矿业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
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本期发生统一边界下企业合并的，被合并方在合并前已矣的净利润为：0元， 上期被合并方已矣的净利润为：0元。
公司厚爱东说念主：钟长生 支配司帐责任厚爱东说念主：马明德 司帐机构厚爱东说念主：韩春春
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元：西部矿业股份有限公司
单元：元 币种：东说念主民币 审计类型：未经审计
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公司厚爱东说念主：钟长生 支配司帐责任厚爱东说念主：马明德 司帐机构厚爱东说念主：韩春春
2024年起始次实施新司帐准则或准则解释等波及出动初度实施往日级首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2024年10月18日
■
西部矿业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决策公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开稳健联系法律、法例及《公司轨则》的干系轨则。
（二）本次董事会会议奉告及议案于2024年10月13日以邮件格式向整体董事发出。
（三）本次董事会会议于2024年10月18日以通信格式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7东说念主，本色出席会议的董事7东说念主，会议灵验表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）对于审议2024年第三季度讲述的议案
会议开心，批准公司编制的《2024年第三季度讲述》，并按干系轨则赐与暴露。
公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见觉得：
公司编制的《2024年第三季度讲述》真确、准确、完好的反应了公司2024年第三季度的财务现象和辩论效劳，不存在职何诞妄记录、误导性述说、作弊当作和紧要遗漏。
金先生 偷拍公司整体董事及高档惩处东说念主员签署了书面说明意见。
表决驱散：开心7票，反对0票，弃权0票。
（二）对于公司全资子公司受让控股鼓励甘河工业园区部分地皮的关联往还议案
会议开心，为兴奋全资子公司青海湘和有色金属有限包袱公司的分娩辩论需要，建造硫磺仓库及危废库房，受让控股鼓励西部矿业集团有限公司位于甘河工业园区湟国用(2006)第872号宗地其中的62，022.65平日米（93亩），地皮使用权往还单价345元/平日米，总价款21，397，814元。
公司颓落董事的颓落意见：
1. 本次关联往还是公司全资子公司青海湘和有色金属有限包袱公司为告成实施锌湿法冶金多金属回收及资源详细化利用绿色提质节能升级改革神气而建造硫磺仓库及危废库房，稳健青海湘和有色金属有限包袱公司的分娩辩论需要；
2. 上述关联往还事项的往还订价解任了商场化原则和公允性原则，上市公司和非关联鼓励的利益未受损伤；
3. 本议案的审议和表决要领正当，关联董事藏匿表决，稳健联系法律、法例和《公司轨则》《关联往还惩处办法》的轨则。
参会董事中，关联董事钟长生、康岩勇藏匿表决。
表决驱散：开心5票，反对0票，弃权0票。
（三）对于提名李计发先生为公司第八届董事会颓落董事候选东说念主的议案
会议开心，颓落董事邸新宁先生因个东说念主原因辞去第八届董事会颓落董事，同期不再担任公司薪酬与捕快委员会召集东说念主、战略与投资委员会、提名委员会和审计与内控委员会委员职务。证据第八届董事会的提名，经第八届董事会提名委员会经历审查，向2024年第四次临时鼓励大会提请审议选举李计发先生为公司第八届董事会颓落董事。如获批准，任期与本届董事会交流。
公司提名委员会对该议案出具了经历审查意见觉得：
颓落董事候选东说念主李计发先生稳健担任颓落董事的颓落性、专科常识、责任教育的干系条款，不存在《公王法》第一百七十八条及《公司轨则》第一百一十八条的干系辞让性轨则。
表决驱散：开心7票，反对0票，弃权0票。
（四）对于提请召开2024年第四次临时鼓励大会的议案
会议开心，公司在2024年11月4日召开2024年第四次临时鼓励大会，审议本次会议议案中需提交鼓励大会审议批准的事项。
表决驱散：开心7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：李计发先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2024年10月19日
备查文献：
（一）西部矿业第八届董事会第十四次会议决策
（二）西部矿业第八届董事会颓落董事对第八届董事会第十四次会议干系议案的颓落意见
（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对颓落董事候选东说念主的经历审查意见
（四）西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十四次会议干系议案的审核意见
附件：
李计发先生简历
李计发，男，汉族，1961年生，河北籍，中共党员，毕业于东北工学院（东北大学）采矿系矿山建筑专科，工学学士，素质级高档工程师，注册采矿工程师，一级安全评价师，2018年被中国有色金属建造协会评为“寰球有色金属行业联想大师”。
李先生自2022年3月于今从兰州有色冶金设战略略院有限公司退休；2016年3月至2022年2月任兰州有色冶金设战略略院有限公司副总工程师。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-047
西部矿业股份有限公司
对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。
热切内容领导：
● 鼓励大会召开日历：2024年11月4日
● 本次鼓励大会接纳的网罗投票系统：上海证券往还所鼓励大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会
(一)鼓励大会召集东说念主：董事会
(二)投票格式：本次鼓励大会所接纳的表决格式是现场投票和网罗投票汇集拢的格式
(三)现场会议召开的日历、时刻和地方
召开的日历时刻：2024年11月4日 15点00 分
召开地方：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼26楼
(四)网罗投票的系统、起止日历和投票时刻。
网罗投票系统：上海证券往还所鼓励大会网罗投票系统
网罗投票起止时刻：自2024年11月4日
至2024年11月4日
接纳上海证券往还所网罗投票系统，通过往还系统投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的往还时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
(五)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号 一 措施运作》等联系轨则实施。
(六)波及公开搜集鼓励投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
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1、各议案已暴露的时刻和暴露媒体
2024年10月19日 上海证券报、证券时报、中国证券报
2、相配决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、波及关联鼓励藏匿表决的议案：无
5、波及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、鼓励大会投票详确事项
(一)本公司鼓励通过上海证券往还所鼓励大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆往还系统投票平台（通过指定往还的证券公司往还末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。
(二)握有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所握交流类别等闲股和交流品种优先股的数目总和。
握有多个鼓励账户的鼓励通过本所网罗投票系统参与鼓励大会网罗投票的，不错通过其任一鼓励账户插足。投票后，视为其一齐鼓励账户下的交流类别等闲股和交流品种优先股均已区分投出统一意见的表决票。
握有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户一样进行表决的，其一齐鼓励账户下的交流类别等闲股和交流品种优先股的表决意见，区分以各样别和品种股票的第一次投票驱散为准。
(三)统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他格式一样进行表决的，以第一次投票驱散为准。
(四)鼓励对系数议案均表决完毕材干提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面格式托福代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司鼓励。
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(二)公司董事、监事和高档惩处东说念主员。
(三)公司聘任的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
1. 登记手续
（1）个东说念主鼓励握本东说念主身份证及复印件、《当然东说念主证券账户卡》及复印件、灵验股权登记解释及复印件办理登记；
（2）法东说念主鼓励（代表）握贸易派司复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表东说念主授权托福书、本东说念主身份证及复印件办理登记；
（3）托福代理东说念主握本东说念主身份证及复印件、授权托福书（见附件）、托福东说念主身份证复印件或贸易派司复印件（盖鲜章）、托福东说念主《当然东说念主证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）他乡鼓励不错信函或传真格式登记。
2. 登记时刻：2024年11月4日，09:00－12:00。
3. 登记地方：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。
六、其他事项
1. 会务连系东说念主：任有玲；
连系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810000。
2. 会期与参会用度：会期半天，与会鼓励用度自理。
特此公告。
附件：授权托福书
西部矿业股份有限公司
董事会
2024年10月19日
报备文献：
西部矿业第八届董事会第十四次会议决策
附件：
授权托福书
西部矿业股份有限公司：
兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月4日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。
托福东说念主握等闲股数：
托福东说念主握优先股数：
托福东说念主鼓励账户号：
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托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
托福日历： 年 月 日
备注：
托福东说念主应当在托福书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体辅导的91porn，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
